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La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)publicó la modificación de la norma que regula la solicitud del levantamiento del secreto bancario mediante una resolución institucional.

La modificación está referida al artículo 4: “Recepción y trámite de las solicitudes de levantamiento del secreto bancario y envío a las empresas”

Las solicitudes de levantamiento del secreto bancario se presentan mediante una comunicación escrita debidamente fundamentada con la “documentación que sustente el pedido”, y comunicación de la autoridad competente. Debe indicar lo siguiente:

a) El nombre completo o razón social de las personas naturales o jurídicas y/o el número de cuenta, respecto de las cuales se solicita el levantamiento del secreto bancario.

Se indicará el tipo y número de documento de identidad o RUC; nacionalidad y/o país de emisión del documento de identidad de personas extranjeras.

b) La información que se solicita, el delito investigado y la identificación del caso, investigación o proceso por el que se solicita; así como el periodo específico de las operaciones pasivas.

Finalmente, cuando la solicitud es canalizada a través de la Superintendencia, esta envía el requerimiento a las empresas correspondientes, en un plazo no mayor de 7 días hábiles.

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